Кабардино-Балкарская, 10 июня — КРЕМЛЕВСКАЯ ПРЕССА 

Федеральная служба безопасности совместно с Следственным комитетом, МВД и ФНС России выявила масштабную схему уклонения от уплаты налогов в Кабардино‑Балкарской Республике. Подозреваемым по делу проходит руководитель ООО «Экологистика» Р. Г. Кочесоков. Компания специализировалась на обращении с отходами и охране окружающей среды.

По данным следствия, ООО «Экологистика» при исполнении государственных контрактов умышленно искажало налоговую отчётность, чтобы необоснованно занизить налоговые платежи. Для реализации схемы использовались фирмы‑однодневки — организации, зарегистрированные без цели реального ведения финансово‑хозяйственной деятельности.

В бухгалтерской и налоговой отчётности, подаваемой в налоговые органы, отражались фиктивные расходы. Это позволяло компании незаконно получать вычеты по НДС.

В рамках расследования на территории Москвы, Московской области, Кабардино‑Балкарской Республики и Карачаево‑Черкесской Республики проведено около 30 обысков. Мероприятия затронули:

  • офисы организаций;
  • домашние адреса руководства компаний.

В ходе обысков изъяты:

  • документы, подтверждающие противоправную деятельность;
  • цифровые носители информации.

Правовые последствия

По предварительной оценке, экономический ущерб бюджетной системе Российской Федерации составил свыше 500 млн рублей.

Главное следственное управление СК России по г. Москве возбудило уголовное дело по признакам двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»).

Расследование продолжается. Правоохранительные органы проверяют причастность к схеме иных лиц и устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

 

Прокрутить вверх